曹克坚先生辞任董事长
开山集团股份有限公司董事会在2023年5月31日收到了我们尊敬的董事长曹克坚先生的辞职书。曹克坚先生因达到退休年龄，为了提升公司运营效率，已决定放下他在公司第五届董事会的董事长职务。虽然他将不再担任董事长，但曹克坚先生将继续担任非独立董事和战略委员会的召集人及委员，保证公司董事会的正常运行不会受到影响。他的辞职将从董事会接收到他的辞职报告之日起生效。
独立董事对此表示：我们理解并支持曹克坚先生的决定。他将继续作为非独立董事以及战略委员会的召集人及委员服务公司，我们相信他的辞职不会对公司的日常管理和业务运营产生负面影响。
顾宏宇先生当选为新任董事长
在2023年5月31日举行的第五届董事会第二十次会议上，我们审议并通过了顾宏宇先生作为新任董事长的提名，他将自此次董事会选举之日起担任第五届董事会的董事长直到其任期结束。此外，顾宏宇先生也将接任杨建军先生的位置，成为董事会下设的提名委员会委员和审计委员会委员，其任期与董事任期同步。顾宏宇先生的个人简历将在本公告后部提供。根据《公司章程》第八条的规定，顾宏宇先生将成为公司的法定代表人。我们将尽快完成相关的工商变更登记手续。
